证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2023-062

　　藏格矿业股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议方案公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果真、准确、完满，莫得失误记录、误导性求教或紧要遗漏。

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　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议告知及会议议案材料于2023年12月23日以邮件、电子通信等方式投递第九届董事会整体董事和其他列席东谈主员。会议遴荐现场集结通信方式于2023年12月26日在成齐市高新区天府通衢北段1199号2栋29楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主捏，董事徐磊先生、张萍女士和胡山鹰先生遴荐通信方式进入会议。公司整体监事、高档管束东谈主员列席了会议。本次会议召集召开顺应《公司法》及《公司国法》的联系端正，会议正当、灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　整体与会董事经崇敬审议和表决，形成以下方案：

　　（一）审议通过了《对于加多日常关联来回额度瞻望的议案》

　　公司这次瞻望向关联方加多提供劳动的关联来回额度和袭取劳动的关联来回额度是公司每每规划和业务发展所需，成心于促进公司沉稳捏续发展，来回金额瞻望客不雅、合理，订价公允，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形。本议案属于关联来回事项，关联董事肖宁先生、肖瑶先生阴私表决。

　　表决扫尾：欢喜7票，反对0票，弃权0票。

　　公司整体独处董事于2023年12月26日召开2023年第一次独处董事荒谬会议，会议审议通过了该项议案，并欢喜将该议案提交至公司第九届董事会第十次（临时）会议进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于加多日常关联来回额度瞻望的公告》。

　　（二）审议通过了《对于公司向银行肯求详细授信的议案》

　　为逐渐完善公司成本结构、拓宽融资渠谈，镌汰融资成本，公司向招商银行股份有限公司西宁分行肯求额度为3亿元的详细授信，授信期限为12个月，在授信期限内，授信额度可轮回使用。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、营业融资等一种或多种授信业务，具体授信业务品种以银行最终审批为准。公司董事会授权董事长肖宁先生或其指定的授权代理东谈主在额度内与银行签署关连合同及法律文献，并办理关连手续。

　　表决扫尾：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《对于公司更动和新增部分轨制的议案》

　　为完善公司处罚结构，保证独处董事履行职责，以及完善公司分成轨制，公司把柄中国证监会和深圳证券来回所最新发布的关连法律法则、设施性文献，全面梳理关连处罚轨制，通过对照自查并集结公司推行情况和规划发展需要，对《藏格矿业股份有限公司国法》《独处董事职责国法》《董事会审计委员会职责笃定》《董事会薪酬与侦查委员会职责笃定》《董事会提名委员会职责笃定》进行了更动，并新增《独处董事荒谬会议轨制》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《藏格矿业股份有限公司国法》《独处董事职责国法》《董事会审计委员会职责笃定》《董事会薪酬与侦查委员会职责笃定》《董事会提名委员会职责笃定》《独处董事荒谬会议轨制》。

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　　表决扫尾：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　《对于更动〈藏格矿业股份有限公司国法〉的议案》和《对于更动〈独处董事职责国法〉的议案》尚需提交公司鼓舞大会进行审议。把柄公司关连职责安排，鼓舞大会具体召开时刻、方位等内容另行告知。

　　（四）审议通过了《对于公司2024年度坐蓐规划规划的议案》

　　把柄公司坐蓐规划情况，公司制定了《2024年度坐蓐规划规划》。

　　表决扫尾：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《对于遴聘证券事务代表的议案》

　　董事会欢喜遴聘陈哲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于遴聘证券事务代表的公告》。

　　表决扫尾：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1、公司第九届董事会第十次（临时）会议方案；

　　2、2023年第一次独处董事荒谬会议方案。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日成都便利店神秘顾客

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2023-063

　　藏格矿业股份有限公司第九届监事会第八次（临时）会议方案公告

　　本公司及监事会整体成员保证信息露馅的内容果真、准确、完满，莫得失误记录、误导性求教或紧要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议告知及会议议案材料于2023年12月23日以邮件、电子通信等方式投递第九届监事会整体监事和其他列席东谈主员。会议遴荐现场集结通信方式于2023年12月26日在成齐市高新区天府通衢北段1199号2栋29楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主捏，监事侯选明先生、蔺娟女士以通信方式参会，应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。公司财务总监田太垠、董事会文告李瑞雪列席了会议。会议的召集召开顺应《公司法》和《公司国法》的端正。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《对于加多日常关联来回额度瞻望的议案》

　　经崇敬审核，监事会以为，本次加多的日常关联来回额度是公司每每规划所需，顺应公司推行需要，成心于促进公司捏续沉稳发展。本次关联来回订价公允，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形，也不存在违抗关连法律法则的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于加多日常关联来回额度瞻望的公告》。

　　表决扫尾：欢喜3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1、公司第九届监事会第八次（临时）会议方案。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司监事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业        公告编号：2023-065

　　藏格矿业股份有限公司

　　对于遴聘证券事务代表的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果真、准确、完满，莫得失误记录、误导性求教或紧要遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《对于遴聘证券事务代表的议案》，欢喜遴聘陈哲女士为公司证券事务代表，协助董事会文告履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　陈哲女士已获得深圳证券来回所颁发的《董事会文告经考文凭》，具备履行职责所必需的专科学问和职责教学，其任职经验及遴聘环节顺应《深圳证券来回所股票上市国法》等联系端正，其简历详见附件。

　　陈哲女士不时方式如下：

　　通信地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　不时电话：0979-8962706

　　传真号码：0979-8962706

　　电子邮箱：zgjf000408@163.com

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　个东谈主简历

　　陈哲女士，中国国籍，神秘顾客学习无境外永久居留权，1994年出身，本科学历，毕业于湘潭大学司帐学专科，已于2023年6月获得由深圳证券来回所颁发的《董事会文告经考文凭》。历任分内海外司帐师事务所（特殊平凡结伴）深圳分所、深圳市他山企业管束研究有限公司；2023年5月于今，赴任于公司董事会办公室。

　　限度本公告露馅日，陈哲女士未捏有公司股份。陈哲女士与捏有公司5%以上股份的鼓舞、推行限度东谈主以及董事、监事和高档管束东谈主员不存在关联关系；陈哲女士未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚和证券来回所惩责，也不存在《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第1号逐个主板上市公司设施运作》第3.2.2条所端正的情形，亦不是失信被奉行东谈主。

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2023-064

　　藏格矿业股份有限公司对于加多日常关联来回额度瞻望的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果真、准确、完满，莫得失误记录、误导性求教或紧要遗漏。

　　一、日常关联来回基本情况

　　（一）上次日常关联来回瞻望情况

　　2023年3月9日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司2022年过活常关联来回证据及2023年过活常关联来回瞻望》的议案。具体内容详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于证据2022年日常关联来回及瞻望2023年日常关联来回瞻望的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（二）本次加多的日常关联来回瞻望情况

　　2023年12月26日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第九届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《对于加多日常关联来回额度瞻望的议案》，把柄公司（含子公司，下同）推行坐蓐规划情况和业务发展需要，瞻望2023年度加多向关联方西藏阿里麻米措矿业开发有限公司和成齐世龙实业有限公司提供劳动的关联来回额度400万元，加多向关联方西藏中胜矿业有限公司和藏格科技（西安）有限公司袭取劳动的关联来回额度1，700万元。公司董事肖宁先生、肖瑶先生为关联董事，对本议案已阴私表决。本次加多日常关联来回瞻望额度无需提交公司鼓舞大会审议。

　　具体内容如下：

　　单元：万元

　　■

　　注：本次加多的额度瞻望灵验期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。除上述额度调停外，2023年过活常关联来回额度瞻望内容保捏不变。

　　二、关联方基本情况

　　（一）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

　　1、公司类型：有限背负公司（当然东谈主投资或控股）

　　2、注册方位：改则县文化路

　　3、法定代表东谈主：朱海飞

　　4、成就日历：2008年6月16日

　　5、注册成本：5，000万东谈主民币

　　6、规划限制：一般格式：选矿（除稀土、辐射性矿产、钨）；化工家具坐蓐（不含许可类化工家具）；期间劳动、期间开发、期间研究、期间换取、期间转让、期间扩充；新材料期间研发；电子专用材料销售；化工家具销售（不含许可类化工家具）（以上规划限制以登记机关毅力为准）

　　7、与公司的关联关系：公司副总司理张生顺先生担任该公司董事兼总司理，把柄《深圳证券来回所股票上市国法》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法东谈主。

　　8、践约才气分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司财务景象和规划情况细密，能按合同商定履行背负和义务，不存在无法每每践约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单元：万元

　　■

　　（二）西藏中胜矿业有限公司

　　1、公司类型：其他有限背负公司

　　2、注册方位：拉萨市墨竹工卡县工卡镇16号机关住宅小区3栋2单元201号

　　3、法定代表东谈主：王平

　　4、成就日历：2005年9月23日

　　5、注册成本：22，249.718785万东谈主民币

　　6、规划限制：西藏日喀则昂仁县领布曲铅锌矿普查；矿家具的加工、销售；机械蛊卦租借（不配备操作主谈主员，不含金融租借和融资租借劳动）；房屋租借；矿山蛊卦的销售。[照章须经批准的格式，经关连部门批准后方可开展规划动作]

　　7、与公司的关联关系：公司董事肖宁先生任该公司董事，把柄《深圳证券来回所股票上市国法》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法东谈主。

　　8、践约才气分析：西藏中胜矿业有限公司财务景象和规划情况细密，能按合同商定履行背负和义务，不存在无法每每践约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单元：万元

　　■

　　（三）藏格科技（西安）有限公司

　　1、公司类型：其他有限背负公司

　　2、注册方位：陕西省西安市高新区锦业路锦业时期B3座1404室

　　3、法定代表东谈主：罗云

　　4、成就日历：2020年7月27日

　　5、注册成本：1，000万东谈主民币

　　6、规划限制：一般格式：期间劳动、期间开发、期间研究、期间换取、期间转让、期间扩充；贪图机软硬件及外围蛊卦制造；互联网数据劳动；信息系统集成劳动；办公用品销售；办公蛊卦耗材销售；办公蛊卦租借劳动；数据处理和存储复古劳动；贪图机及通信蛊卦租借；会议及展览劳动；虚构现实蛊卦制造；软件开发；物联网期间劳动；物联网诈欺劳动；物联网期间研发；告鹤发布（非播送电台、电视台、报注销版单元）；告白制作；告白遐想、代理；数据处理劳动。（除照章须经批准的格式外，凭营业牌照照章自主开展规划动作）。

　　7、与公司的关联关系：属于公司的联营企业，公司捏股比例为19%。把柄推行重于表情的原则，认定其为公司的关联方。

　　8、践约才气分析：藏格科技（西安）有限公司财务景象和规划情况细密，能按合同商定履行背负和义务，不存在无法每每践约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单元：万元

　　■

　　（四）成齐世龙实业有限公司

　　1、公司类型：有限背负公司（当然东谈主投资或控股）

　　2、注册方位：成齐高新区天府通衢中段279号成达大厦11、12楼

　　3、法定代表东谈主：肖苗苗

　　4、成就日历：2010年1月15日

　　5、注册成本：56，280万元

　　6、主要规划：房地产开发、房屋销售及租借；酒店开发竖立、管束（以上规划格式触及禀赋许可的凭禀赋许可证从事规划）；货品及期间出进口；批发兼零卖：预包装食物兼散装食物（未获得关连行政许可审批，不得开展规划动作）；销售：日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械蛊卦、建材（不含危机化学品）、电子家具、化妆品、文化体育用品（不含典籍、报刊、音像、电子出书物）、医疗器械（仅限I、II类无需许可的格式）；（照章须经批准的格式，经关连部门批准后方可开展规划动作）。

　　7、与公司的关联关系：公司董事肖宁先生、肖瑶先生任该公司董事，把柄《深圳证券来回所股票上市国法》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法东谈主。

　　8、践约才气分析：成齐世龙实业有限公司财务景象和规划情况细密，能按合同商定履行背负和义务，不存在无法每每践约的风险。

　　9、最近一期财务数据（未经审计）：

　　单元：万元

　　■

　　三、关联来回的主要内容

　　（一）关联来回的订价依据和订价额度

　　1、订价依据：公司捏续性关联来回遵循公开、公谈、平允的原则，关联来回的订价以阛阓价钱为基础，遵循公谈合理的订价原则，具体合营内容由来回两边协商确定。

　　2、本次新增的关联来回额度，系把柄本公司及各子公司历史年度的日常关联来回情况以及今年度的规划规划测算关连关联来回的金额。关连合同由公司及子公司与来回方协商订立。

　　（二）关联来回合同签署情况

　　本公司与关联来回各方将把柄坐蓐规划推行需求，与关联方在本次授权限制内订立合同进行来回。

　　四、本次新增关联来回额度瞻望对公司的影响

　　本次加多的日常关联来回额度瞻望事项是公司每每规划所需，顺应公司推行需要，成心于促进公司沉稳捏续发展。这次关联来回订价公允，来回各方践约才气细密，来回两边均遵循对等自觉、互惠互利的原则，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形，也不存在违抗关连法律法则的情形。本次瞻望的日常关联来回事项亦不会形成公司对关联方形成依赖，不会对公司的财务景象、规划后果形成紧要不利影响，也不会影响公司的独处性。

　　五、独处董事过半数欢喜主张

　　公司整体独处董事于2023年12月26日召开2023年第一次独处董事荒谬会议，会议由过半数独处董事共同推举刘娅女士召集和主捏，本次会议应进入表决独处董事3东谈主，推行参与表决独处董事3东谈主，最终以3票欢喜、0票反对、0票弃权的表决扫尾审议通过了《对于加多日常关联来回额度瞻望的议案》。

　　独处董事对身手项发表的主张如下：公司新增瞻望与关联方的日常关联来回额度为日惯例划推行所需，订价合理、公允，不存在毁伤公司和整体鼓舞利益、越过是中小鼓舞利益的情形。咱们欢喜将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当阴私表决。

　　六、备查文献

　　1、第九届董事会第十次（临时）会议方案；

　　2、第九届监事会第八次（临时）会议方案；

　　3、2023年第一次独处董事荒谬会议方案。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日